Um doleiro e três policiais rodoviários federais estão entre os alvos da Operação Sicarius da PF (Polícia Federal) e da Receita Federal, deflagrada na manhã desta terça-feira (9). O grupo atuava também no estado de Mato Grosso do Sul, nas cidades de Nova Andradina, Maracaju, Mundo Novo e Eldorado.
A organização criminosa transnacional é apontada como especializada no contrabando de cigarros e agrotóxicos; assim, ela atuava com foco na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. As investigações apontam que os integrantes estariam envolvidos em atos de ocultação, dissimulação e conversão de valores ilícitos.
A operação cumpre 62 mandados de busca e apreensão, 44 mandados de prisão preventiva e 14 mandados de prisão temporária no Paraná, em São Paulo, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em Mato Grosso do Sul, em Goiás e no Pará.
Entre os alvos, está um doleiro, que teria movimentado mais de R$ 375 milhões entre 2019 e 2024. Ele controlava contas em nome de pessoas interpostas e de empresas de fachada. Sendo a figura central nas operações de lavagem de dinheiro, movimentou apenas em suas contas bancárias pessoais o total bruto de mais de R$ 114 milhões no período.
Segundo o portal Nova Santa Rosa, três policiais rodoviários federais foram presos durante a operação. Até o momento, não foi detalhada qual era a participação dos servidores no esquema.
A Justiça também determinou a realização de procedimentos fiscais em empresas que receberam aportes financeiros provenientes do doleiro investigado e o cancelamento de CPF e CNPJ de pessoas físicas e jurídicas envolvidas nos esquemas fraudulentos.
Operação
A operação foi deflagrada pela PF de Guaíra, do Paraná, com objetivo de desarticular organização criminosa especializada em contrabando de cigarros. O grupo também faz importação ilegal de agrotóxicos.
Segundo a PF, os integrantes do grupo falsificam documentos e placas veiculares, além de serem especializados em lavagem de dinheiro e corrupção de servidores públicos.
A 1ª Vara Criminal da Justiça Federal expediu 44 mandados de prisão preventiva e 14 de prisão temporária. Também serão executados 62 mandados de busca e apreensão e 45 de sequestro e bloqueio de contas bancárias. Foram expedidas cinco ordens judiciais para cancelar CPFs e sete ordens judiciais de cancelamento de CNPJs.
A Justiça também determinou 67 ordens para instauração de procedimentos administrativos fiscais em empresas localizadas nos estados:
- Paraná
- Santa Catarina
- Rio Grande do Sul
- São Paulo
- Rio de Janeiro
- Minas Gerais
- Espírito Santo
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Goiás
- Alagoas
- Pernambuco.
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(Revisão: Nichole Munaro)
