Lavagem de dinheiro
Polícia
Inflamável: Receita Federal segue investigando fraudes no setor de combustíveis após ação contra o PCC
Tais irregularidades no setor são apontadas como uma estratégia para a lavagem de dinheiro do PCC
Antônio João
Operação Whitney: Alvo da PF, organização de tráfico tinha fazendas avaliadas em R$ 15 milhões
São cumpridos mandados em Campo Grande, Bonito, Bodoquena e Antônio João
Iguatemi
ANP interdita base ‘fantasma’ de distribuidora de combustíveis em MS
Havia indícios de que o local servia para que outras distribuidoras burlassem determinação da ANP
Campo Grande, Dourados, Iguatemi
Posto de combustível é interditado por irregularidades em Iguatemi
A ação de vistoria aconteceu no início de agosto
Campo Grande
Investigado pela PF, Iran Coelho das Neves é remanejado de colegiado no TCE-MS
Conselheiro não pode manter contato com Waldir Neves, também alvo da Operação Terceirização de Ouro
Iguatemi, Rio de Janeiro
Sefaz reativa direitos fiscais de empresa suspeita de envolvimento com PCC em MS
Suspensão dos direitos fiscais ocorre em casos de irregularidades com obrigações fiscais, como pagamento de tributos
Inocência, São Paulo
PF acusa agências de receberem R$ 331 milhões do crime organizado
Os acusados fizeram 9.560 depósitos em espécie, que somaram R$ 331 milhões
Rio de Janeiro
Deputado do RJ que usava loja do Flamengo em MS para lavar dinheiro tinha assessor para encobrir crimes
O deputado foi preso em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca
Cotidiano
Correios suspendem pagamentos com cartões em agências de MS; entenda
As postagens pelo site e aplicativo dos Correios também estão indisponíveis
Brasília
Senado aprova projeto do devedor contumaz após operação da PF contra crime organizado
O texto vai à Câmara dos Deputados
São Paulo
Grupo que movimentou mais de R$ 7 milhões em tráfico é alvo da Polícia Federal em MS
Quatro estados e o Distrito Federal são alvo da ação
Brasília
PF pede inclusão de foragidos de ação contra PCC na lista da Interpol
Os oito foragidos escaparam ao cumprimento de 14 mandados judiciais de prisão
Campo Grande
Empresa com sede em Campo Grande é ‘peça-chave’ em esquema do PCC que movimentou R$ 8,4 bilhões
Entenda como funcionava rede de fraudes em combustíveis que envolvia de usinas a conveniências de postos
São Paulo
Secretário da Receita: campanha de fake news sobre Pix favoreceu crime organizado
Órgão baixou norma que estabelecia vigilância sobre transações