Grupo de traficantes que tinha apoio de policiais e usava Mato Grosso do Sul como porta de entrada para o mercado clandestino de armas e drogas utilizava um sofisticado esquema para lavar cerca de R$ 500 milhões em dinheiro do crime, que foram movimentados em dois anos.
Conforme informado pela Receita Federal, no contexto da Operação Ifrit, o grupo atuava desde 2018 e utilizava mecanismos avançados de lavagem de capitais para dissimular os lucros do tráfico transnacional de entorpecentes e de armas de fogo.
Empresas de fachada e ‘laranjas’
Segundo os dados apurados pelos auditores fiscais e analistas tributários da Receita Federal, os recursos de origem ilícita circulavam por uma extensa rede bancária e patrimonial.
Para fazer o dinheiro entrar em circulação legal no mercado, a organização recorria a ‘laranjas’, que abriam contas bancárias e adquiriam bens móveis e automóveis, a fim de ocultar os reais beneficiários do dinheiro ‘sujo’.
Também foi identificada a abertura de empresas de fachada, que simulavam operações reais com faturamento de grandes quantias em dinheiro e contratos comerciais forjados, com o objetivo de dar aparência lícita aos volumes milionários movimentados pelo bando.
Rastreio e descapitalização patrimonial
A identificação da teia de lavagem só foi possível após a Justiça Federal autorizar a quebra dos sigilos bancários, fiscais e telemáticos dos investigados e de seus operadores financeiros. As análises cruzadas revelaram a discrepância entre a renda declarada pelos suspeitos e o volume milionário transacionado.
A atuação conjunta da PF e da Receita Federal busca descapitalizar o grupo criminoso de forma a cessar as atividades, além de cumprir 26 mandados de prisão nesta quarta-feira (4). Três policiais civis que facilitavam o esquema foram afastados.
Agentes também apreenderam diversos veículos e bens de luxo do grupo, como um relógio Rolex, além de grandes quantias em dinheiro em notas de real e dólar. Contas vinculadas ao esquema também foram bloqueadas.
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(Revisão: Nichole Munaro)
