A PF (Polícia Federal) deflagrou operação que busca desarticular organização criminosa transnacional investigada por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, nesta quinta-feira (11). A Operação Balcãs se deu início com investigações após apreensão de 2,7 toneladas de cocaína na costa de Cabo Verde.
A 17ª Vara Criminal da Seção Judiciária da Bahia, expediu 12 mandados de busca e apreensão em São Paulo/SP, Santos/SP e Guarujá/SP. A Justiça Federal também determinou o bloqueio de contas bancárias e sequestro de bens de até R$ 20 milhões.
Os relatórios de inteligência identificaram movimentações incompatíveis com a capacidade econômica declarada dos investigados. O que indica possibilidade de utilização de empresas e estruturas patrimoniais para ocultação e dissimulação de recursos.
As investigações iniciaram após um veleiro ser encontrado com 2,7 toneladas de cocaína, em águas internacionais, próximo a costa de Cabo Verde, na África. Durante três anos, os agentes miraram a movimentação financeira dos envolvidos, para esclarecer a dinâmica dos fatos.
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