O ex-ministro da Economia Paulo Guedes e o empresário Fábio Lino de Almeida, dono da OnilX, são investigados pela PF (Polícia Federal) por suspeita de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Um inquérito aberto em fevereiro deste ano e que tramita sob sigilo na Justiça Federal do Paraná aponta os dois como suspeitos, segundo a coluna de Tácio Lorran, no Metrópoles.
De acordo com a reportagem, Paulo Guedes atuava na linha de frente da empresa, que é acusada de dar calote em diversos investidores diante de promessa de rendimentos em criptomoedas de até 2,8% ao mês.
O ex-ministro da Economia prestou consultoria à OnilX, participou de reuniões, recebeu investidores em conversas privadas e teve a imagem utilizada em materiais de divulgação da empresa.
Guedes também realizou palestras para investidores e assessores da OnilX. Em uma das ocasiões, elogiou a empresa e afirmou que ela teria papel central no avanço do mundo digital diante de uma plateia de quase 500 pessoas.
Alguns processos movidos contra a empresa citam Paulo Guedes no documento. Um casal que cobra R$ 876,5 mil da empresa disse à Justiça que optou por manter e aumentar os investimentos depois de uma reunião com o economista na sede da empresa, em abril. Após quatro meses, o casal tentou resgatar os valores, sem sucesso.
A OnilX também começou a enfrentar problemas regulatórios e judiciais. Em janeiro, a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) determinou a suspensão de ofertas públicas de serviços de intermediação de valores mobiliários pelo grupo. Além disso, a coluna identificou 108 ações judiciais contra o grupo, entre 12 de junho e 10 de setembro.
O inquérito policial foi autuado na 9ª Vara Federal de Curitiba, no dia 10 de fevereiro deste ano. O processo está classificado como criminal e tem como assunto “crimes contra o Sistema Financeiro Nacional”. A investigação é tratada pela Polícia Federal do Paraná junto ao MPF (Ministério Público Federal).
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(Revisão: Dáfini Lisboa)
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