A 1ª Vara Federal de Naviraí aceitou a denúncia do MPF (Ministério Público Federal) contra 10 pessoas envolvidas em esquema de contrabando e lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas em Mato Grosso do Sul.
O esquema foi desmantelado pela Operação Buena Vita, deflagrada pela Polícia Federal em 2022. A PF mirou em quadrilha especializada no descaminho e contrabando de celulares e eletrônicos trazidos ilegalmente do Paraguai.
Conforme a denúncia do MPF, o grupo tinha uma loja em Salto del Guairá (PY), de onde coordenava o contrabando dos produtos para dentro do Brasil. Eles faziam as cotações por WhatsApp, utilizavam olheiros, batedores e transportadores com veículos modificados com compartimentos ocultos.
Propina e lavagem de dinheiro
Um dos envolvidos teria a função de comunicar as apreensões ao grupo e oferecer propina para servidores públicos liberarem as cargas apreendidas. Em uma das ocasiões, ele teria confessado que ofereceu R$ 40 mil para servidores da segurança para resgatar os materiais contrabandeados.
Depois, o dinheiro faturado com o crime era lavado por “dólar-cabo”, método usado por criminosos para enviar e receber dinheiro do exterior sem passar pelo Banco Central.
Os valores eram ‘pulverizados’ em contas de laranjas do esquema e depois convertidos em grandes quantias em criptomoedas, os conhecidos ‘bitcoins’.
Denúncia
Ao todo, o MPF denunciou 13 pessoas por organização criminosa, descaminho e contrabando ilegal de mercadorias. Entretanto, o juiz federal aceitou parcialmente a denúncia contra 10 pessoas e dividiu a participação de cada uma no caso.
Conforme a decisão, o juiz aceitou a denúncia de seis pessoas por organização criminosa e 4 por descaminho e contrabando. No caso, o MPF denunciou todos os investigados por todos os crimes, mas a Justiça entendeu que alguns são responsáveis por integrar a organização criminosa enquanto os demais atuavam na parte operacional, mas não faziam parte da quadrilha.
Operação Buena Vita
A Polícia Federal deflagrou a Operação Buena Vita contra organização criminosa que atuava no interior dos estados de Mato Grosso do Sul e Paraná, especializada no descaminho de produtos eletrônicos, principalmente smartphones.
As investigações se iniciaram após denúncia anônima ao Ministério Público Federal relatando que criminosos operavam descaminho de produtos eletrônicos em larga escala na região. O trabalho investigativo levantou provas e evidenciou padrão de vida totalmente incompatível com a atividade formal declarada pelos integrantes da organização criminosa, que ostentavam suas atividades e ganhos ilícitos nas redes sociais.
Em atendimento à representação policial, a Justiça Federal de Naviraí expediu 17 mandados de busca e apreensão, sendo dois deles em empresas, nas cidades de Mundo Novo (MS) e Guaíra (PR), além do bloqueio de bens e valores em relação a cada um dos investigados, até o limite de R$ 3.969.537,00.
Foi deferido o sequestro de todos os imóveis e veículos registrados em nome dos investigados, além de contas bancárias em todo o território nacional. Imóveis e veículos também foram objeto de tal medida assecuratória deferida judicialmente, possivelmente em nome de “laranjas”.
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(Revisão: Nichole Munaro)
